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  • 团伙虚开增值税发票涉案额超500亿 涉及企业658户
  • 2019-10-08 19:13:23 来源:束城漏拉网
  • 据松滋警方消息:8月17日松滋市一市民手机家中被盗,18日民警破案,嫌疑人竟是一名13岁的伢。他在失主家顺走手机却称没看见,然而其奶奶说看见孙子玩过手机。

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    现在,我们来关注一起涉案企业众多、违法手段隐蔽、涉及地区较多、链条和环节复杂、由职业虚开团伙实施的虚开增值税发票案件。这起代号“海啸1号”的案件,由税务、公安、海关及人民银行四部门通力合作,历时半年最终得以侦破,案件共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获64名犯罪嫌疑人。

    海关票上,按说已经标明了进口产品的类型,如果是水果,那么下家企业在抵扣完销售给第三方时,开具的增值税发票上,同样应该是水果。但是在调查初期,办案人员却发现,这些开具出来的增值税发票,有一个奇怪的共性,那就是产品类型变身了。

    这样的情况在多地、短时间内集中爆发,十分异常。税务总局、公安部、海关总署集中研判后,初步确定这些企业的“海关票”有21万份之多,涉及全国20多个关区,信息被全国1022户企业冒用抵扣,其中515户在深圳,占总数的一半,是作案重灾区。而通过对这515户企业的调查发现,它们都是“非正常户”企业,实际经营地点和注册地点不符,是名符其实的“空壳企业”。

    国家税务总局稽查局副局长于海春:2018年,税务总局还要会同公安部、海关总署和中国人民银行,在全国范围内深入开展跨部门、跨区域打击虚开骗税专项行动,“查大案、办铁案”。形成虚开骗税一起打、上下游涉案企业一起查的联动打击模式。

    深圳市国税局稽查局检查科科长巫东亮:这一块都是我们这个案件查获回来的,公司的资料,每一个袋子都是一户企业(资料)。它的资料非常少,就是一个营业执照,一个营业执照,还有一个公章,包括一个银行转账的这个U盾,就可以运作来虚开发票了。

    国家税务总局稽查局副局长于海春:“海啸一号”税案是税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下,深圳市国税局和深圳市公安局共同查办的,一起深圳市历年来规模最大、涉案团伙最多的虚开增值税专用发票案件。

    不法分子虚开增值税发票牟取私利,严重扰乱了正常的经济秩序,损害了国家和守法企业的利益。为了有力打击虚开、骗税不法行为,2016年以来,国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门建立协作机制,开展联合行动。

    4月5日,重庆菜园坝长江大桥,雨天路滑,一轿车车速过快,司机操作不当撞上护栏,车身腾空翻转三圈后冲入对向车道。事故造成后排3名乘客受轻伤,司机承担事故全部责任。

    中新网8月9日电 8日,酒仙网第9届全球酒仙狂欢节启动大会在北京举行,酒仙网董事长郝鸿峰及五粮液、水井坊、汾酒、泸州老窖、郎酒、剑南春、古井贡等众多知名酒企嘉宾出席启动会。

    既然矛头集中指向了广西凭祥,深圳国税稽查局立即联合深圳市公安局派专案人员,先后多次乔装前往,从外围对当地一些报关行进行暗访摸查,发现凭祥地处中越边境,辖区内各类口岸最多,边贸交易繁荣。有些报关行便利用代理进出口贸易及报关业务便利的条件,大肆收集、非法盗取海关信息,贩卖给深圳的一些不法份子以获取利益。

    深圳市公安局经侦局综合处处长贾庆国:这个案件最大的一个特点,就是我们(实现)全链条的打完,从一开始的获取这个票据,抵扣、最后这个票又流到进出口企业,骗取国家的税款,整一个链条我们抓了几十个人,每一个链条都有。

    “海啸1号”深圳特大虚开增值税发票案:顺藤摸瓜边贸交易暗藏不法行为

    深圳市国税局稽查办案人员:通过我们数据分析,然后发现它们集中有很高的一个频率,是广西凭祥地区。

    经过税警联合专案组4个多月的前期侦查,梳理疑点线索、人员资讯超过30万条,排查甄别涉案企业人员近500人,辗转广西、广东、深圳等多地,最终查明了案情。

    2017年初,在国内不少地方,连续有多家企业向税务和公安等部门反映,自己企业的海关进口缴款书,俗称“海关票”的信息被盗用,其中不乏多个大型国有企业。

    深圳市国税局稽查办案人员:水果和木材,它们主要是进来(之后),直接用于商品的流通,直接用于销售。所以它们的进口商,也不需要把这一部分税款进行抵扣,盗用这部分不需要抵扣的海关票(信息)。

    为什么水果变成了电子产品?税务稽查人员发现了其中的猫腻。

    来看看这张示意图。广西凭祥地区的一些报关行及深圳许某控制的外贸公司,负责收集商家进口货物不需要抵扣的海关票信息,并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介。这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。

    ▲陈军生前亲手制作的一个卡通钱包。他的物品都被放在家中卧室衣柜最下面的一层抽屉里。摄于2018年4月。

    值得关注的是,由熊梓淇出演的阳光帅气男主角苏家明,与他以往饰演角色大不相同,苏家明是一个在其他方面堪称完美却唯独对待感情优柔寡断的男生。首次出演渣男,是否担心播出时会挨骂?熊梓淇则表示:“不担心,反正也不是我。”熊梓淇认为很多事情放在自己身上,是肯定不会那么做的,他比苏家明果断得多。

    (经济日报 记者:周琳 责编:李苑)

    这样一整套环节下来,如果最初的海关票是100万元,那么报关行赚2.3万、不法中介赚2.8万,虚开团伙则能赚更多。暴利的存在,让虚开团伙不择一切手段虚构购销合同、收款收据、送货单等一系列凭证资料,甚至根据下家需求伪造一整套资料,虚构整个业务流程;开设银行账户,虚构支付货款,通过多个公司账户层层虚转资金,最终回流到个人账户,实现非法获利。

    此外,《实施意见》提出,对特殊人才实行特殊评价。根据2013年、2016年江西省分别出台的《留学回国人员专业技术资格审定办法》和《有突出贡献人才专业技术资格审定办法》,特殊人才不受学历、资历、外语等限制,按业绩和能力直接审定高级职称。突出贡献人才中有14类人可直接审定正高职称,有11类人可直接审定副高职称。2016、2017两年,有161人按此审定了高级职称,其中企业人才137人。(赣仁轩)

    什么是海关进口缴款书呢?它全称“进口货物增值税专用缴款书”,是企业进口货物缴纳增值税后,海关开具给企业的缴税凭证,可以由进口货物的企业用作进项抵扣税款,最重要的是,一份缴款书只能被抵扣一次,所以一旦被盗用抵扣,这意味着那些真正从事进口货物的企业将面临重大损失。

    “海啸1号”深圳特大虚开增值税发票案:盘根错节伪装真实交易虚开抵扣

    《通知》明确,加强大型游乐设施安全宣传教育。 使用单位要切实履行安全告知义务,每次运行前向乘客告知安全注意事项,提醒游客遵守安全注意事项,引导乘客安全乘坐大型游乐设施。对于不符合乘坐条件的游客,对其进行劝阻,坚决不允许乘坐。各级监管部门要充分发挥媒体作用,加强大型游乐设施安全宣传,普及安全知识,营造良好的安全氛围。

    天网恢恢,疏而不漏。这些团伙是如何利用“空壳企业”大肆冒用抵扣、虚开增值税发票,骗取国家税款,以此获取暴利的呢?

    程英锐:那张照片是正月十五那天公安干警抓拍的,拍的时候我并不知道。

    据报道,该女子2017年10月9日在基瓦索医院自然分娩,医生对其进行缝合手术。10月12日,该女子向医生反映伤口感到强烈疼痛,院方还是让她办理了出院手续。

    在发布会结束后,主创人员接受了媒体群访,在被问及是否处于恋爱状态时,陈翔表示,自己现在也很期待恋爱,提到与李小璐闺蜜方安娜恋情称就是跟朋友一起吃个饭:“如果每个朋友吃饭就叫谈恋爱,那我女朋友也太多了。

    北青网讯 近日,外国网友在社区网站Reddit上分享了一些生活中的“黑科技”,引发了网友热议。

    1979年出生于辽宁一个小村庄的白灵光今年40岁,不惑之年对于大多数人来说几乎都在稳步前进的路上,而白灵光却选择坚持在完成梦想的途中。白灵光告诉记者:“在考大学之前,我就是一位普通的农民,农忙时种庄稼,农闲时打散工,也夹杂做一些小本生意。”

    吕玉刚表示,公办园占比到50%是一个量力而行、尽力而为的目标,充分考虑了各省发展不平衡的情况,也给各省留出了空间,要求原则上达到50%的目标。

    高明月:应该说按照黄金七十二小时来说的话,如果两名人员涵洞里面的话,还是有生存的希望。但如果二人被泥沙等掩埋的话,生存希望就小了。只要还有一线希望,我们就会不惜一切代价,尽百分百的努力。

    “兴国之本在税收,强国之基在养蒙。”近日,税务部门工作人员走进少年税校深入开展青少年税法宣传教育,让税收的种子在孩子们的心田生根、发芽。

    2017年8月下旬,深圳国税提请国家税务总局稽查局对涉及全国36个省市3万余户受票企业进行协查处理,截至2017年12月31日,全国累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

    为什么深圳的案件,矛头却指向800多公里外的广西凭祥?调查人员有什么样的发现呢?

    对于涉及发票的违法行为,我国在《中华人民共和国刑法》中明确,虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    国家卫计委副主任王培安此前表示,实行全面二孩政策后,预计2030年我国总人口为14.5亿人。未来相当长的时期内,我国人口众多的基本国情不会根本改变,人口对经济社会发展的压力、人口与资源环境的紧张关系将客观存在。

    如今,美国在任总统奥巴马任期仅剩20多天。据媒体报道,近日,他突然在证据并不充分的情况下,对俄罗斯发动外交驱逐战,以“发动黑客袭击,影响美国选举进程”为由,限令俄罗斯驻美大使馆及驻旧金山总领馆共35位外交官在72小时内离境,并扬言在“我们选择的时间”发动进一步制裁。

    首届丝绸之路(敦煌)国际徒步节由国家体育总局社会体育指导中心、酒泉市人民政府、敦煌市人民政府主办。本次徒步戈壁比赛在古代丝绸之路的重要枢纽——甘肃省敦煌市举办,旨在拓展“一带一路”人文交流、深化体育旅游国际合作、促进徒步运动健康发展。

    深圳市公安局经侦局税侦大队副科长王强:(涉案)海关进口专用缴款书上,进口的品名多是类似于水果这些、冻品这些。开出的品名却已经不是水果这些信息了,有的需要电子产品,他们就开出了电子产品(发票)。

    中新网兰州1月3日电 (记者 徐雪)甘肃省妇联3日通报,2017年甘肃加强贫困妇女技能培训,其中培养近2万名妇女成为家政人才,帮助3万名贫困妇女掌握手工编织技能。

    中新网10月8日电 北京时间10月8日,《法国足球》官网公布了2018年度的30人男足金球奖大名单的首批名单,首批5人名单分别是阿圭罗、贝尔、本泽马、阿利森和卡瓦尼。剩余的25人将会分5批公布。

    为了确保合法合规经营企业能享受国家的税收抵扣政策,同时,保护国家税收利益,今年,我国还将加大对虚开骗税的打击力度。

    中国“十三五”规划提出,加快中西部铁路建设,大力发展城际铁路、市域铁路,构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的大通道。随着新型城镇化的推进和城镇群都市圈的兴起并转入高质量发展阶段,城市群交通发展需求呈现新特征,为铁路发展带来新需求提供了新载体。

    深圳市国税局稽查局副局长黄凯明:公安发挥侦查优势,海关发挥情报和数据的优势,对相关的海关缴款书等海关报款数据进行统一的取证,人民银行发挥反洗钱的资金监管优势,提高了这个案件查处的力度和效果。

    甘宜梧认为,要坚持发展为第一要务。企业除了要认清形势,更应抓住机遇,积极增强自身科研实力,加快自主产品研发。中国企业更需要提升自己的竞争力,自己不强,就会受制于人。建议国家出台更多激励医疗器械行业自主创新的政策,加强政策指引,帮助企业在此次中美经贸摩擦中降低风险、减少损失,促进公司海外业务的健康运营。

    据了解,“海啸1号”专案就是一个“税警关银”四部委紧密协作的典型案件。

    随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。虚开团伙根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要,开出虚假增值税发票,并以票面金额的5%至5.5%收取手续费,下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣,达到少缴税款的目的。

    深圳市公安局大鹏分局副局长谭晓林:(他们)通过自己控制的进出口企业以及报关行获取企业信息,倒卖获利;收集同行信息倒卖获利。

    深圳市公安局经侦局综合处处长贾庆国:这个涉税犯罪,直接侵害国家利益,我们希望通过判重惩严,才能起到杀一儆百的震慑作用。

    根据发酵工艺和所用菌种的不同,啤酒通常分为两大类,即爱尔啤酒和拉格啤酒。前者使用酿酒酵母菌在相对较高的温度下发酵,酵母菌往往浮在上层,故又称上层发酵啤酒。后者则更耐冷,能在低温(10摄氏度左右)条件下发酵,酵母菌往往沉于底层,故又称下层发酵啤酒。

    青盐铁路自青岛北站引出,经日照、连云港至盐城北站,线路全长428公里,全线设青岛北、红岛、洋河口、青岛西、董家口、两城、日照西、岚山西、赣榆北、赣榆、连云港、响水县、滨海港、阜宁东、射阳、盐城北16座办理客运业务的车站,运营时速200公里。

    北京市水务局预算数据显示,2016年部门项目支出预算为45.3674亿元,包括南水北调中线工程调水资金28亿元;污水处理支出8.1332亿元,主要用于污水处理厂运行费;水资源费项目支出3.36亿元,主要用于再生水利用和水资源保护与管理。而城市通风廊道规划控制导则及实施意见预算,根据北京市规划委的预算也将达到112.5万元。

    夜间良好的睡眠,能够有效清除脑内产生的各种“垃圾”, 对于认知功能具有重要的保护作用。那么,什么样的家居环境对夜间睡眠可以起到良好帮助作用呢?对此,中国睡眠研究会副理事长、北京大学医学部睡眠医学中心副主任高雪梅教授则对刚刚推出的《睡眠相关家居环境标准》进行了专家解读。

    原来,这名车主为了赚带工费,香水可以赚300元,一部手机30元,一趟下来可以赚2100元。目前本案已经移交到海关缉私部门做进一步调查处理。女车主为了赚取带工费,而采取这种赌博式的通关方式,也将面临海关部门的进一步处罚。

    目前,相关犯罪嫌疑人已经移送司法机关起诉。

    经过艰辛的多番侦查,专案组发现,这起虚开案件貌似是一件案子,实际上里面嵌套复杂、盘根错节,共查获10个犯罪团伙,包括以许某等人为首的2个兜售海关票团伙;以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。这些团伙组织结构稳定、分工明确,上下游团伙相互勾结作案,手法隐蔽多变,极其所能逃避税务部门的监管和稽核。

    “海啸1号”深圳特大虚开增值税发票案:行政刑事并举税警关银加大合作

    深入调查后,办案人员发现,这些案件的源头并不在深圳,却集中指向了800多公里外的一个地方。

    航拍山地人家

    深圳市国税局稽查办案人员:为了杜绝这种虚抵的情况,我们就增加了对中文信息进行比对联,现在稽核系统已经杜绝了,现在已经杜绝了象以前那样虚抵海关票的现象。

    由于行凶男子似乎有意避开搭乘装有闭路电视的电梯,不排除是有目的犯案,警方重案组正设法追缉1名年约50岁至60岁的香港男子归案调查案件动机。

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    有轨电车蓉2号线工程:首开段起止站点为晨光站-合信路站,共12站,预计2018年年底前建成运营。

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